开云体育官网 公司治理
我们认识到，加强公司治理是中长期可持续增长和提高企业价值的重要问题。基于这一认识，我们将努力确保公司管理的透明度和公平性，并及时做出管理决策。此外，为了与包括股东在内的所有利益相关者建立信任关系，我们将及时、适当地披露信息并履行我们的责任。此外，为了防止丑闻等，我们将确保彻底遵守集团内部的企业道德和内部规则，努力实现合规管理。
公司治理体系
作为一家设有审计和监督委员会的公司，我们的董事会由熟悉我们业务和业务形式的董事以及具有广泛知识和经验的独立外部董事组成，他们负责制定经营决策并监督经营，我们的审计和监督委员会以外部董事为主，从公正和独立的角度进行审计。此外，通过任命负责审计董事履职情况的审计和监事会成员为董事会成员，我们正在强化董事会的监督职能，并通过进一步强化监督体系，进一步提高公司治理水平。董事会对重要的管理事项进行决策并监督业务的执行，以实现企业价值最大化、确保公司管理的透明度和公平性、及时管理决策为目标。公司由董事 11 名组成：董事 7 名（不包括监事会委员）（其中外部董事 3 名），监事会董事 4 名（其中外部董事 3 名）。从加强监督职能等角度考虑，我们的政策是独立外部董事占董事总数的大多数。在此体系内，我们设立了提名与薪酬委员会作为董事会的自愿咨询机构，以加强董事会在董事提名和薪酬方面职能的独立性、客观性和问责性。此外，为了提高管理的灵活性，我们还引入了执行董事制度。风险管理方面，我们制定了风险管理制度和管理制度，风险管理委员会推动风险显现的预防。风险管理委员会由社会责任推进办公室负责人担任主任委员，常务委员为总策划室、总务部、公共关系办公室等负责人。通过这种方式，我们建立了业务管理体系，并通过建立业务管理和业务执行规则来努力完善公司治理。公司法人治理体系图如下。
审计监事会审计/内部审计
审计监督委员会由4名审计监督委员会委员组成，其中包括3名外部董事，定期与代表董事和会计审计师交换意见，并根据执行董事和内部审计部门的报告进行讨论和决策，确保审计的有效性。公司选派专职审计监事会成员，出席执行管理委员会、风险管理委员会等重要会议，陪同会计审计师、内部审计部门进行现场检查，并向审计监事会报告结果，加强审计工作。内部审计部门独立于公司正常业务执行部门，即内控监察办公室和质量控制办公室。内控监察室协同审计监事会、会计审计师，对集团公司等各部门的会计和整体运营情况进行系统审计。质量控制室对包括集团公司在内的各部门，系统地对产品和服务质量进行审计。内部审计部门向总裁、审计监督委员会、经营执行委员会、董事会报告审计结果，指出需要改进的地方，提供指导，并定期报告改进进度，以解决问题。此外，内部控制监察室遵守金融工具交易法规定的“与财务报告相关的内部控制评价及审计”制度。会计审计师、审计监察委员会、内部控制监察室定期召开会议，根据需要进行协调、沟通和报告。
基本资金政策
1股东权益
我们认为，为了继续通过我们的防灾业务为社会安全做出贡献，有必要保持稳定的财务状况。我们还保持足够水平的股东权益，以便快速可靠地抓住可持续增长和中长期企业价值提升的投资机会。
2股东回报
在向股东回报利润方面，我们的基本政策是长期稳定地派发股息。我们的目标是增强我们的财务状况，为未来的业务发展做好准备，我们这样做时会综合考虑股息支付率等因素。基于这一政策，我们旨在推动“2028年中长期愿景——实现超越预期”，力争在截至2025年3月的财年之前将综合股息支付率提高至40%，并从截至2026年3月的财年起将综合股息支付率提高至50%，为股东提供稳定、持续的回报。